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【非法集資案例警示二】:投資公司宣稱高額返利非吸10億元(北京市典型案例)
  • 時(shí)間:2023-08-22 08:57
  • 來(lái)源:本網(wǎng)
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  【基本案情】

  2013年至2018年間,趙某伙同左某等人,在北京市朝陽(yáng)區(qū)北京普伴投資管理有限公司、北京普伴金融服務(wù)外包有限公司、北京普伴資產(chǎn)管理有限公司、東方易禾資產(chǎn)管理有限公司、北京藍(lán)寶匯投資管理有限公司等地,以投資公司理財(cái)項(xiàng)目有高額返利為由,與集資參與人簽訂投資協(xié)議、合伙協(xié)議、債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等協(xié)議,非法吸收集資參與人資金,公司吸收資金共計(jì)人民幣10余億元,其中現(xiàn)金投資人民幣3億余元,房產(chǎn)抵押類投資人民幣7億余元。

  趙某伙同他人,在上述各公司任職期間,因其擔(dān)任渠道管理經(jīng)理、業(yè)務(wù)支持專員、業(yè)務(wù)支持總監(jiān)等職務(wù),主要負(fù)責(zé)尋找合作公司、幫助房產(chǎn)抵押貸款類投資人完成房產(chǎn)抵押貸款等工作,以房屋抵押借款等形式投資項(xiàng)目有高額返利為由,獲取投資人信任,與投資人簽訂投資協(xié)議、合伙協(xié)議、債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等,非法吸收人民幣10余億元。

  【案件警示】

  為達(dá)到非法集資目的,犯罪分子通常會(huì)通過(guò)虛構(gòu)美化投資項(xiàng)目、承諾高額返利、簽訂各種協(xié)議等各種手段騙取投資者信任。因此,投資者要增強(qiáng)理性投資意識(shí),不要受高額返利誘惑,無(wú)論何種投資項(xiàng)目、通過(guò)何種投資形式,投資的本質(zhì)均是收益越高的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)越大,不要貪圖小利,遠(yuǎn)離非法集資。




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