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　　2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、陳大為、莫艷麗、胡學(xué)民、張偉芬、胡夢潔等人，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數(shù)十家公司（以下簡稱“三三”系公司）并由王文俊實(shí)際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平臺、易通商城開展“線下實(shí)體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭邵潔、周曉垣和撒榮閣為負(fù)責(zé)人的寶利來平臺操盤團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動。

　　01線下實(shí)體招攬加盟商騙取資金

　　2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，通過“三三”系公司各地市場運(yùn)營人員，以招商會、微信群、培訓(xùn)講課等方式進(jìn)行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發(fā)展加盟商，以一次性繳納相應(yīng)費(fèi)用獲取加盟商資格，后續(xù)使用積分折抵進(jìn)貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費(fèi)。逐步形成寶利來平臺和易通商城的市代理、區(qū)代理和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)三個加盟商層級。

　　02線上玉石資產(chǎn)證券化交易騙取資金

　　2014年6月，王文俊在嘉興成立訊通公司，經(jīng)被告人陳大為推薦由鄭大信息技術(shù)有限公司開發(fā)寶利來平臺軟件，2015年7月,通過訊通公司運(yùn)行寶利來平臺，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產(chǎn)包，由玉茶坊和湖北玉子春秋兩家關(guān)聯(lián)公司先后以2000元或3000元的初始單價，在一級市場向各級加盟商和會員發(fā)售共30期原始資產(chǎn)包收取認(rèn)購款，再將原始資產(chǎn)包作為交易標(biāo)的掛在寶利來平臺二級市場，吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展網(wǎng)上玉石訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續(xù)費(fèi)；以區(qū)域提成、推薦提成、地區(qū)市場排名提成等多種提成方式及會員在寶利來平臺的采購專款積分指定消費(fèi)為誘餌，刺激玉茶坊、康滿堂加盟商積極發(fā)展平臺會員。

　　2016年7月，王文俊指使陳大為、潘春紅等人以訊通公司名義全資收購名稱和經(jīng)營范圍經(jīng)省金融辦報(bào)備的禾商所（報(bào)備的經(jīng)營范圍是為大宗商品提供現(xiàn)貨交易平臺服務(wù)，所屬行業(yè)為紡織品、針織品及原料批發(fā)），將寶利來平臺掛在禾商所名下進(jìn)行交易，對外宣傳是經(jīng)批準(zhǔn)的禾商所寶利來平臺。收購禾商所之后，寶利來平臺會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產(chǎn)品的標(biāo)價虛構(gòu)所發(fā)售的原始資產(chǎn)包具有十倍增值空間，承諾資產(chǎn)包價格漲至十倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月后雙倍返還資產(chǎn)包交易款的“1+1交割”等交易規(guī)則，誘使寶利來平臺會員為獲取高額資金返利，通過認(rèn)購原始資產(chǎn)包及入金參與平臺交易。為達(dá)到持續(xù)吸收、占有會員資金的目的，王文俊等人先后花費(fèi)巨額資金雇傭邵潔、周曉垣為首和撒榮閣為首的兩支操盤團(tuán)隊(duì)，通過操作訊通公司提供的公司自用賬戶和自留資產(chǎn)包、虛擬資金流水，采取高進(jìn)低拋、自買自賣等方式干預(yù)、改變盤面趨勢、方向和震蕩幅度，給寶利來平臺會員造成每期資產(chǎn)包交易量活躍、價格總體上揚(yáng)的盤面假象，吸引會員大量投入資金，并根據(jù)指示在資產(chǎn)包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。王文俊等人未使用第三方監(jiān)管賬戶監(jiān)管會員出入金，而是通過訊通公司財(cái)務(wù)部和結(jié)算部等人員核對會員銀行入金款后手工錄入寶利來平臺，以使會員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節(jié)，給會員造成賬面資產(chǎn)持續(xù)盈利的假象，會員入金款實(shí)際已被王文俊等人蓄資金池用于兌付十倍回購、“1+1交割”的會員出金等占有使用。寶利來平臺資產(chǎn)包的交易品種及交易規(guī)則等事項(xiàng)均未依規(guī)向金融辦報(bào)備，屬于違規(guī)交易，王文俊等人明知禾商所被金融辦要求關(guān)閉，仍先后遷移至江西于都、遼寧岫巖繼續(xù)非法集資。

　　03網(wǎng)上商城充值和開店騙取資金

　　2016年12月，為騙取資金兌付寶利來平臺會員出金，王文俊等人聯(lián)系他人在杭州蕭山成立易通公司，設(shè)立易通商城網(wǎng)上交易平臺，向?qū)毨麃砑用松毯蜁T發(fā)布積分充值促銷獎勵活動，即現(xiàn)金充值按1比3獲取積分（1個積分可按1元在商城使用）后還可按70%比例循環(huán)使用積分，以充值返利的高額回報(bào)非法集資。同時，寶利來平臺的賬戶資產(chǎn)按1比3平移為易通商城積分。2017年6月，王文俊等人在易通公司設(shè)立玉之家商城積分兌現(xiàn)平臺和積分兌換模式，但通過訊通公司賬戶返還兌現(xiàn)1%的比例后未能持續(xù)兌付。同年8月，為兌付易通商城積分和寶利來平臺會員出金，王文俊等人上線運(yùn)行新版易通商城，以無風(fēng)險開店、不盈利全額返還現(xiàn)金的承諾為誘，吸引會員用現(xiàn)金、寶利來賬戶資產(chǎn)、易通寶積分在新版商城投資開店，繼續(xù)騙取資金。各被告人在明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，分工合作、相互配合，共同實(shí)施上述犯罪。王文俊等人向境內(nèi)外48萬余人非法集資530余億元。至案發(fā)，造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車輛、玉石等財(cái)物。此外，法院還查明趙小龍犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪的事實(shí)。

　　杭州市中級人民法院判決：

　　2020年5月8日上午10時，浙江省杭州市中級人民法院依法公開宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)證件案，對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑，對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及沒收財(cái)產(chǎn)、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪定罪處罰，責(zé)令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。